НОВОСТИ

для банков, о банках и не только...

Сегодня 11.05.2021 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день с 2006 года!

Критерии определения признаков высокой вовлеченности банка в проведение сомнительных операций

Банк России опубликовал Информационное письмо № ИН-01-12/23 от 13.04.2021, в котором указал, что при проведении оценки кредитных организаций начиная с итогов работы за II квартал 2021 года ЦБ РФ будет использовать следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и/или наличных операций:

  • превышение величины 2%а за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

и (или)

  • превышение величины 500 млн рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

Одновременно отменено Информационное письмо Банка России от 27.07.2017 № ИН-01-12/40.

разработчик программных роботовJava-программистУчиться на банкираБанковский УниверситетРазработчик банковского ПО

Наши статьи

Интернет-магазин для Вас и Вашего бизнеса!

Наши контакты

127018, Москва, ул. Сущёвский Вал,
д. 5, стр. 3, оф.610 (6 этаж)

  • dummy+7 (495) 120-00-76

  • dummy order@profbanking.com

Демо-доступ

Хотите заглянуть внутрь дистанционного курса

«Банковский специалист широкого профиля»?

 

ПОДПИСКА НА ПРОФБАНКИНГ

Хотите получать информацию от Профбанкинг?

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 039587
Исключительные права принадлежат Высшей банковской школе ПрофБанкинг.
Частичная или полная перепечатка материалов не разрешается.
Соблюдение Условий обязательно.

© Copyright ПРОФБАНКИНГ 2006-2021.

Search