Согласно обновленной редакции 115-ФЗ, при размене банкнот/монет (замене поврежденных банкнот/монет) до 40 000 рублей, идентификация клиента – физлица (упрощенная идентификация) не проводится, за исключением случаев возникновения подозрения в ОД/ФТ.
Всё о банках и банковской деятельности
в уникальном дистанционном курсе
«Банковский специалист широкого профиля»