НОВОСТИ

для банков, о банках и не только...

Сегодня 21.05.2022 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день с 2006 года!

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков – «Онего» и «ФинТех»

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух банков:

  • у Коммерческого банка «ФинТех» (Общество с ограниченной ответственностью) (номер лицензии – 3499, г. Москва, 241-е место в банковской системе РФ по величине активов, не является участником ССВ)
  • у Акционерного общества Банк «Онего» (номер лицензии – 2484, г. Петрозаводск, 308-е место в банковской системе РФ по величине активов, входит в ССВ).

В отношении банка «ФихТех»: ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензии в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что коммерческий банк нарушал нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к банку меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Помимо этого, «ФинТех» допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в сети Интернет и неоднократно нарушал вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций.

 

В отношении банка «Онего»: ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензии по аналогичным соображениям. Банк «Онего» допускал нарушения требований законодательства в области ПОД/ФТ, способствовал проведению непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов, а также был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.

В оба банка назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего в соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» либо ликвидатора в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.

В отношении застрахованных вкладов, находящихся в банке «Онего», наступил страховой случай в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ.Банковский УниверситетРазработчик банковского ПО

Наши статьи

Интернет-магазин для Вас и Вашего бизнеса!

Наши контакты

127018, Москва, ул. Сущёвский Вал,
д. 5, стр. 3, оф.610 (6 этаж)

  • dummy+7 (495) 120-00-76

  • dummy order@profbanking.com

Демо-доступ обучения

Хотите заглянуть внутрь дистанционного курса

«Банковский специалист широкого профиля»?

ПОДПИСКА НА ПРОФБАНКИНГ

Хотите получать информацию от Профбанкинг?

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 039587
Исключительные права принадлежат Высшей банковской школе ПрофБанкинг.
Частичная или полная перепечатка материалов не разрешается.
Соблюдение Условий обязательно.

© Copyright ПРОФБАНКИНГ 2006-2022.

Search