Положение Банка России № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» утрачивает силу с 27 декабря 2015 года в связи с опубликованием сегодня в «Вестнике Банка России» нового Положения № 499-П.
Положение ЦБ РФ № 499-П от 15.10.2015 «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает требования к идентификации (в том числе упрощенной идентификации) кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Положение 499-П вступает в силу с 27 декабря 2015 года.
Со дня вступления в силу Положения № 499-П объем сведений и документов, собираемых в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, должен соответствовать требованиям нового Положения. Анкеты клиентов, принятых на обслуживание до 27 декабря 2015 года, должны быть приведены в соответствие с требованиями Положения 499-П при очередном обновлении сведений о клиентах, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.
